Polis Avvocati ha formato un gruppo trasversale di professionisti (costituito da penalisti e civilisti esperti in diritto societario, bancario e finanziario) che si occupa di attività di consulenza, formazione ed assistenza in materia di antiriciclaggio in favore di numerose società, che operano in settori economici diversificati.

Si tratta infatti di un sistema normativo complesso e articolato, costituito da fonti normative (D.Lgs. n. 231/07, come di recente modificato dal D.Lgs. n. 90/17) e regolamentari, nonché dalle Linee Guida adottate dalle Commissioni Antiriciclaggio degli Ordini professionali e delle Associazioni di categoria.

Il teamha maturato una competenza specifica in merito alla redazione, implementazione ed aggiornamento continuo delle procedure interne previste dalla normativa antiriciclaggio, prestando la propria attività anche ai fini della formazione continua di amministratori e dipendenti in ordine al rispetto degli adempimenti antiriciclaggio.

Qui trovi i documenti relativi alla sezione Antiriciclaggio

Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità da reato degli enti, prevedendo sanzioni patrimoniali ed interdittive a carico delle persone giuridiche per i reati commessi tanto da soggetti apicali quanto da dipendenti.

Polis Avvocati offre assistenza nella redazione e implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e si avvale della collaborazione of counsel dell’Avv. Rossana Vitone, professionista che vanta una vastissima esperienza maturata, nel corso degli anni, attraverso il continuo con importanti realtà imprenditoriali.

Il nostro team,grazie alle competenze maturate in ambito organizzativo, è in grado di elaborare l’analisi della struttura aziendale, di effettuare il risk assestament di ogni area potenzialmente esposta al rischio di commissione di reati e di individuare le regole ed i protocolli operativi necessari a prevenire i comportamenti illeciti previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

L’attività di Polis Avvocati è rivolta anche alla organizzazione nelle imprese delle attività formative finalizzate alla corretta comprensione ed applicazione del Modello Organizzativo.

Il ricorso massivo alla digitalizzazione ed alle nuove tecnologie pone quotidianamente problematiche relative al trattamento ed alla protezione dei dati personali (privacy).

L’esigenza delle organizzazioni, pubbliche e private, di trattare dati, vitali per il proprio core business,si scontra spesso con il diritto delle persone fisiche alla tutela della propria riservatezza.

Forte di un approccio multidisciplinare alla materia e dell’esperienza maturata nella predisposizione dei modelli organizzativi, l’attività di consulenza ed assistenza dello Studio consente di coniugare le necessità di Società e pubbliche amministrazioni, con i diritti dei privati.

In tale contesto, l’offerta dello Studio è rivolta:

• alle imprese, per la predisposizione di “modelli organizzativi” finalizzati ad una migliore gestione di tutti gli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali, in ossequio al Regolamento UE 2016/679. Lo Studio fornisce specifica assistenza nelle attività di trattamento in ambito lavorativo, nella predisposizione delle informative e nella raccolta dei consensi, nella gestione degli incarichi, nella predisposizione di contratti e/o accordi di regolazione dei rapporti con responsabili esterni e/o contitolari del trattamento, nella predisposizione di policyaziendali, nella gestione dei siti web, nelle attività di marketing e profilazione, nelle attività di trasferimento dei dati, nella predisposizione e nella tenuta dei registri di trattamento, nella individuazione delle misure per la mitigazione dei rischi connessi alle attività di trattamento, nelle attività di analisi del rischio e/o di data protection impact assessment, e nei casi di consultazione preventiva dell’Autorità Garante. I professionisti di Polis Avvocati prestano, inoltre, assistenza in caso di procedimenti sanzionatori, innanzi all’Autorità medesima e/o alla competente Autorità giudiziaria.
• agli enti pubblici, fornendo, anche in veste di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), la necessaria consulenza per un corretto trattamento dei dati, alla luce del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle norme in materia di trasparenza, svolgendo altresì formazione in favore di responsabili e “autorizzati” al trattamento, ed interfacciandosi con l’Autorità Garante;
• ai privati, per la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia (all’oblio, di accesso, alla portabilità dei dati, etc.), e per la risoluzione delle innumerevoli problematiche che coinvolgono la tutela dei dati personali.

All’interno dello studio PolisAvvocati è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare, formato da avvocati amministrativisti, penalisti e lavoristi, che si occupa di consulenza, formazione e assistenza in materia di normativa cosiddetta “anticorruzione e trasparenza”, vale a dire il complesso normativo introdotto dalla Legge n.190/2012 (cd. <legge-Severino>) e via via implementato attraverso numerosi decreti legislativi e presidenziali, nonchè attraverso la normativa secondaria varata dall’ANAC, in continua evoluzione.

La normativa in materia di <anticorruzione e trasparenza> è diventata in pochi anni talmente alluvionale, da avere già richiesto il varo di norme di “semplificazione”, che tuttavia hanno ulteriormente complicato il quadro. Per questo, l’attività del gruppo di lavoro dedicato di PolisAvvocati si concentra anzitutto sul monitoraggio di una normativa in perenne mutamento, di talchè non solo ogni legge o decreto legislativo in materia di <anticorruzione e trasparenza>, ma anche ogni determina, delibera o circolare emessa dall’ANAC viene acquisita, classificata e analizzata, allo scopo di assicurare il costante aggiornamento del quadro normativo primario e secondario.

Forte delle proprie specifiche professionalità multidisciplinari, inoltre, PolisAvvocati presta opera di consulenza e assistenza in favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, società partecipate e privati, curando la formazione <anticorruzione> del personale attraverso specifici corsi, affiancando la clientela pubblica e privata nella stesura di atti e modulistica relativi a procedimenti di gare d’appalto e licitazioni pubbliche, e fornendo indicazioni circa gli adempimenti da osservare per non incorrere in violazioni delle norme in materia di <anticorruzione e trasparenza>.